La législation anti-blanchiment est complexe, évolutive et peut être difficile à implémenter. Le but de la présentation sera dès lors d’exposer de façon concrète la manière dont les professions économiques peuvent se conformer, le plus efficacement possible, à ce cadre législatif en mettant en place un cadre interne leur permettant de respecter leurs différentes et nombreuses obligations. L’accent sera mis sur l’aspect pratique ainsi que sur les nouveautés de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment et leurs impacts sur votre pratique quotidienne.

Programme

  • Le nouveau cadre législatif
  • La notion de blanchiment de capitaux dans le volet répressif et le volet préventif
  • L’identification et la vérification du client
  • L’identification du UBO et l’influence du registre UBO
  • L’obligation de vigilance constante et les cas spécifiques de vigilance accrue
  • L’organisation interne :
    • Le risk based approach
    • Le PEP
    • La politique d’acceptation des risques
    • Le manuel de procédure
    • Le compliance officer et le « responsable LAB »
  • La dénonciation à la CTIF (quand ? comment ? poursuite de la relation ? etc.)
  • La limitation des paiements en espèces

Formateur(s)

Baptistin Alaime

Baptistin Alaime s’est spécialisé dans les aspects tax et corporate de la fiscalité. Son champ d’action porte notamment sur les impôts directs (impôt sur le revenu des personnes physiques, impôt sur les sociétés, impôt des personnes morales et impôt des non-résidents) et indirects (TVA, droits d’enregistrement et droits de succession). Son expérience en matière de litige fiscal permet à Baptistin de fournir une analyse et une évaluation des risques bien fondées.

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Informations pratiques

Prix: 190 EUR (hors TVA)

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Accréditation:
  • IEC Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, 3 heures
  • IPCF Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés, 3 heures
  • IRE Institut des Réviseurs d'Entreprises, 3 heures
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